CURSO - TALLER PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS BAJO LA LEY 155 - 17
Este evento busca formar profesionales capacitados que deben adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo, adecuado a las operaciones que realicen, tales como políticas y procedimientos de evaluación de riesgo en términos de lavado de activos; y efectuar debidas diligencias de sus clientes, especialmente los beneficiarios finales.
OBJETIVO DEL EVENTO
Este curso está diseñado para proporcionar a los participantes un conocimiento profundo sobre los riesgos e implicaciones asociados con las personas políticamente expuestas (PPE). Además, se abordará el entendimiento del impacto de una economía informal emergente, que puede desplazar y quebrar el comercio tradicional. También se dominará el marco legal de la nueva ley 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en la República Dominicana, asegurando que los asistentes estén completamente actualizados con la normativa vigente y preparados para enfrentar estos desafíos en sus respectivos campos.
DIRIGIDO A
Personas políticamente expuestas, dueños de empresas, directores de áreas financieras, contables, auditores, departamento de prensa de instituciones públicas o privadas y todo profesional que desee conocer todo lo relacionado a la nueva ley 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en la Republica Dominicana.
PROGRAMA DE ESTUDIO
- ¿Cómo nos afecta el entorno internacional?
- Normativa y organismos internacionales.
- Marco legal.
- Nueva ley 155-17.
- Reglamento de aplicación.
- Normativas sectoriales.
- Autoridades competentes.
- Control de aprendizaje.
- Marco conceptual.
- Diseñar, implementar y monitorear un programa de cumplimiento efectivo.
- De la teoría a la práctica.
- Rol e idoneidad del oficial de cumplimiento.
- Conociendo las mejores prácticas.
- Preparación para auditorías e inspecciones.
- Creando cultura PLAFT.
- Videos, casos, ejercicios y juego de roles.
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Este curso permitirá a los participantes conocer los riesgos e implicaciones de las personas políticamente expuestas (PPE). Además, comprenderán el impacto de una economía informal emergente, que tiene el riesgo de desplazar y quebrar el comercio tradicional. Por último, los asistentes dominarán el marco legal de la nueva ley 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en la República Dominicana.
Conocimiento de Políticas Públicas
Conocimiento Legal
Análisis Económico
Mitigación de Riesgos