DIPLOMADO AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS

Este diplomado aprenderás a desarrollar un enfoque proactivo y estratégico para identificar los riesgos empresariales clave. Te familiarizarás con las mejores prácticas en la evaluación de riesgos, la implementación de controles internos y la detección de fraudes.

Además, adquirirás una comprensión profunda de los estándares y marcos de referencia relevantes, como COSO y ISO 31000, que te permitirán aplicar un enfoque basado en riesgos de manera efectiva.

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OBJETIVO DEL EVENTO

Proporcionar a los participantes una comprensión sólida de los conceptos y principios fundamentales de la auditoría interna basada en riesgos, así como desarrollar habilidades prácticas en la identificación y evaluación de riesgos, diseño y ejecución de auditorías internas basadas en un enfoque de riesgo.  

DIRIGIDO A

Auditores, directores del área de seguridad, directores administrativos, directores financieros, contadores, administradores, jefes de departamento interesados en el control organizacional, consultores o asesores de control y profesionales vinculados al área de control o auditoría.

PROGRAMA DE ESTUDIO


  • Conceptos de la auditoria interna y externa.

  • Tendencias sobre la auditoría basada en riesgos.

  • Objetivos de la Auditoría Interna.

  • La Auditoría Interna en la empresa.

  • La Auditoría Interna en la gestión de riesgos.

  • La Auditoría Interna y el control interno.

  • La Auditoría Interna y el buen gobierno.

  • El profesional de Auditoría Interna.

  • El Código de Ética.

  • Las normas para la práctica profesional de la Auditoría Interna.

  • Consejos para la práctica..

  • Análisis de riesgos: COSO ERM y ISO 31000.

  • Fraude.

  • Planificación general de Auditoría Interna..

  • Auditoría financiera.

  • Auditoría operativa.

  • Auditoría de sistemas.

  • Nociones de COBIT 4.1 y COBIT.

  • Naturaleza del fraude.

  • Conceptos y Definiciones.

  • Función Preventiva de la Auditoría Interna.

  • Responsabilidad de la Auditoría Interna.

  • Factores de Riesgos.

  • Errores causados por reportes financierosfraudulentos.

  • Errores causados por malversación de activos.

  • Clases de Fraude.

  • El costo del fraude.

  • La prevención del fraude.

  • Elementos que inducen el fraude.

  • Formas en que se dan los fraudes en las empresas y algunas maniobras fraudulentas.

  • La auditoría forense.

  • Desarrollo y metodología de un plan de investigación.

  • Fases de la auditoría forense.

  • Investigación y recopilación de evidencias.

  • Reporte de operaciones sospechosas.

  • Caso práctico.

  • Retrospectiva de la auditoria forense.

  • Lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

  • Medidas normativas implementadas en República Dominicana.

  • Ley 72-02.

  • Ley 155-17.

  • Rol del gobierno vs Rol del sector privado.

  • Actividades Ilegales.

  • Tipos de delitos precedentes del lavado de activos.

  • Métodos de investigación de actividades ilícitas.

Desarrollamos este programa para su empresa en modalidad privada

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DESCRIPCIÓN  DEL EVENTO

El programa está diseñado de manera estructurada y secuencial para garantizar una experiencia de aprendizaje efectiva en Auditoría Interna basada en riesgos. Se divide en módulos temáticos que abarcan desde los fundamentos de la auditoría interna basada en riesgos hasta la aplicación práctica de técnicas y herramientas específicas. Cada módulo incluye contenido teórico, ejemplos prácticos, casos de estudio y actividades interactivas para fomentar la participación activa de los estudiantes. Además, se utilizan recursos didácticos como materiales de lectura, videos instructivos y cuestionarios de evaluación para fortalecer la comprensión y el aprendizaje.

El programa también puede incluir sesiones en vivo, webinars o tutorías individuales para brindar un apoyo adicional y aclarar dudas. Con un enfoque en el desarrollo de habilidades prácticas, los participantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos a través de ejercicios prácticos y proyectos reales.

El programa se adapta a diferentes niveles de experiencia y se enfoca en brindar a los participantes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la auditoría interna basada en riesgos de manera efectiva.

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Fomentar una mentalidad de mejora continua


Diseñar
y ejecutar auditorías internas basadas en riesgos


Desarrollar habilidades de identificación y evaluación de riesgos


Compreder los conceptos fundamentales de auditoria